Revisión de las inversiones y capitales con los que operan los negocios de nuestros clientes, incluyendo las fuentes de financiamiento.
Realizamos la validación del origen de los recursos económicos con los que cuentan nuestros clientes para llevar a cabo sus negocios. Implementamos mecanismos de control de las salidas de dinero hacia proveedores y acreedores, procurando que correspondan a operaciones enmarcadas en buenas prácticas y reglas del valor de mercado.
Nuestra labor se centra en identificar aquellas situaciones de riesgo que pudiesen generarse por recibir recursos económicos de fuentes ilícitas o que las salidas de dinero se dirigen a operaciones ilegales.
Revisión de los principales clientes y proveedores y el flujo de capitales e ingresos desde y hacia ellos.
Validamos los canales de flujos de efectivo y recursos económicos en los negocios de nuestros clientes y hacia terceros.
Implementamos mecanismos de control de buenas prácticas con relación al ingreso y salida de recursos económicos en los negocios de nuestros clientes.
Implementamos canales de denuncia y tratamiento de operaciones sospechosas y de prevención de riesgos por lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Servicios
Tributación
Brindamos asesoría tributaria para el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias formales y sustanciales. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.
VerProtección
La asesoría de protección patrimonial se orienta a proteger las fuentes productoras de ingresos y el flujo de estos hacia nuestros clientes para construir un patrimonio independiente frente a los riesgos por el devenir de sus actividades y los posibles cambios en el contexto en el que se desarrollan.
VerPenal Tributario
Junto con especialistas en Derecho Penal asesoramos a nuestros clientes para regularizar situaciones que impliquen el riesgo de calificarlos como ilícitos penales. Asimismo, implementamos mecanismos de prevención de ilícitos penales tributarios y delitos aduaneros. También asesoramos en la detección y prevención de conductas sancionadas bajo las reglas de FCPA.
VerNosotros
Método
Es importante mantener metodologías de trabajo ágiles, transparentes y de constante actualización.
Porque el mundo está en constante cambio. Y hay cuestiones que sólo se plantean a largo plazo, que exigen mantener una alta definición de la actualidad
Éxito = preparación + oportunidad
Ver