Evaluamos de manera constante todas las operaciones que pueden representar riesgo penal tributario en los negocios de nuestros clientes y en sus propias operaciones.
Junto con especialistas en Derecho Penal asesoramos a nuestros clientes para regularizar situaciones que impliquen el riesgo de calificarlos como ilícitos penales. Asimismo, implementamos mecanismos de prevención de ilícitos penales tributarios y delitos aduaneros. También asesoramos en la detección y prevención de conductas sancionadas bajo las reglas de FCPA.
Implementamos mecanismos de mitigación de contingencias penales tributarias y acompañamos los procesos penales de manera conjunta con especialistas en dicha materia.
Elaboramos informes legales sobre las implicancias penales tributarias de operaciones específicas.
Realizamos revisiones forenses de operaciones que puedan representar riesgos de ilícitos penales tributarios.
Servicios
Tributación
Brindamos asesoría tributaria para el correcto cumplimiento de obligaciones tributarias formales y sustanciales. Contamos con más de 15 años de experiencia asesorando a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.
VerProtección
La asesoría de protección patrimonial se orienta a proteger las fuentes productoras de ingresos y el flujo de estos hacia nuestros clientes para construir un patrimonio independiente frente a los riesgos por el devenir de sus actividades y los posibles cambios en el contexto en el que se desarrollan.
VerTrazabilidad
Realizamos la validación del origen de los recursos económicos con los que cuentan nuestros clientes para llevar a cabo sus negocios. Implementamos mecanismos de control de las salidas de dinero hacia proveedores y acreedores, procurando que correspondan a operaciones enmarcadas en buenas prácticas y reglas del valor de mercado.
VerNosotros
Método
Es importante mantener metodologías de trabajo ágiles, transparentes y de constante actualización.
Porque el mundo está en constante cambio. Y hay cuestiones que sólo se plantean a largo plazo, que exigen mantener una alta definición de la actualidad
Éxito = preparación + oportunidad
Ver